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中航飞机股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

发布时间:2019-11-08 19:52:49

证券代码:000768证券缩写:中航飞机公告编号。:2019-049

中航飞机有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业飞机有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议通知于2019年9月19日通过电子邮件发送,会议于2019年9月24日以通讯表决方式召开。这次会议应该有14名有投票权的董事,14名实际上有投票权的董事。

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和董事会议事规则的规定。

表决后,会议达成以下决议:

一、批准《关于任命公司董事会秘书的议案》

同意公司董事会秘书陈何超先生因职务变动辞去董事会秘书职务。

同意任命雷阎正先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事的独立意见见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

同意:14,反对:0,弃权:0。

(参见2019年9月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的《公司董事会秘书变动公告》。)

二.供参考的文件

(一)公司第七届董事会第二十九次会议决议;

(2)独立董事的独立意见。

附件:雷·阎正先生的基本情况

中航飞机有限公司

董事会

2010年9月25日

附加

雷·阎正先生的基本情况

雷·阎正,男,1965年2月出生,汉族,中国共产党党员,1986年7月参加工作。他是研究员级别的高级工程师。他毕业于西北工业大学,获得管理工程硕士学位。历任Xi安飞机工业(集团)有限公司56厂长、计划部部长、战略发展部总经理、董事会秘书、党委副书记;公司董事会秘书兼副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、航空业飞机系统党组成员、Xi安飞机工业(集团)有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书

到目前为止,还没有雷·阎正先生不能被提名为公司高级经理的情况。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不准担任公司高级经理的情形。公司章程没有规定公司不得担任公司高级经理的情形。未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所处罚。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情形。与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人有关;与公司其他董事、监事和高级管理人员无关系;雷阎正先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书,持有公司1500股股份。它不是不诚实责任的主体或不诚实惩罚的对象;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》及交易所其他相关规定要求的资格。

证券代码:000768证券缩写:中航飞机公告编号。:2019-050

中航飞机有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

2019年9月23日,中航工业飞机有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到董事会秘书陈赫超先生的书面辞职报告。由于工作变动,陈何超先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,陈何超先生的辞职自辞职报告提交公司董事会之日起生效。辞职后,陈何超先生将不再在公司任职。截至本公告披露日,陈何超先生未持有本公司股份。

陈何超先生在担任公司董事会秘书期间,勤奋敬业,为公司的规范运营和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈何超先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2019年9月24日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,同意任命雷阎正先生为公司董事会秘书,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止(详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网2019年9月25日披露的公司第七届董事会第二十九次会议决议公告)。

雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》及公司章程等相关法律、法规和规定的要求。

公司董事会秘书雷·阎正先生的联系方式如下:

电话号码:029-86847885

传真号码:029-86846031

电子邮件:lyz@avic.com

通信地址:陕西省Xi市阎良区西飞大道1号中航飞机

邮政编码:710089

特此宣布。

2001年9月25日

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